1、会议召集人:公司董事会;

　　2、会议时间:2010年12月28日(星期二)上午09时00分;

　　3、会议地点:公司三楼会议室;

　　4、会议召开方式:现场投票表决。

　　5、股权登记日:2010年12月24日

　　6、登记时间:2010年12月27日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)

　　7、审议事项:《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等。