本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2011 年1月10日召开了第六届董事会第十四次会议。公司董事 9人，参加投票表决的董事9 人。会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于终止实施河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目的议案》，现公告如下：

一、募集资金基本情况

浙江金鹰股份有限公司可转换公司债[127.26 -0.03%]券经中国证监会发行字（2006）112号文批准，并于2006年11月20日发行，至 2006 年 11 月 24 日结束，发行数量32，000万元（32万手，320万张），合计募集资金320，000，000元。扣除承销及保荐费用后实际募集资金人民币313，800，000元。上述募集资金于2006年11月24日由主承销商方正证券有限责任公司划入本公司开设的募集资金专户，并经天健会计师事务所浙天会验[2006]第105号验资报告验证。

二、河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目情况

河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目是公司发行可转换公司债券募集资金项目。该项目计划在河北张家口建成50000锭麻与棉等其它纤维混纺、15000锭亚麻纯纺生产规模。项目计划总投资8，500万元，其中固定资产投资5，900万元 ，流动资金2，600万元，用于收购亚麻与棉花原料。

截止2010 年年底，该项目先后完成了土地购置、土建工程建设、部分设备购置等固定资产投资，累计投入募集资金3525万元，其中土地及土建工程投入3302万元，设备投入223万元。目前，设备情况良好。

三、项目终止的原因

该项目于2004年立项，立项时间较早，与当时相比现在的生产经营环境、行业状况、国家政策等都有了较大的变化。2005 年7 月我国实施汇改政策，人民币大幅持续升值；2008 年1 月1 日开始实施新的《劳动合同法》，对劳动密集型的纺织行业带来很大的压力，劳动力成本上升，招工困难；原材料价格波动剧烈；2008 年下半年由美国次贷危机引发的经济危机席卷全球并影响至今。公司董事会和经营层本着审慎的原则，主动调整了投资进度。

2011年，公司该项目实施地政府拟回购该项目的建设用地。相关回购事宜正与当地政府洽商中，公司将竭力争取收回所投入资金。对该回购事项的后续进展情况公司将及时进行披露。

四、剩余募集资金安排

截止 2010年底，募集资金结余12308881.08元，其中478881.08元为募集资金利息收入，存放于公司募集资金专户。公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《浙江金鹰股份有限公司募集资金管理制度》对剩余募集资金做出安排，并做好相关信息披露事宜。

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见：我们在仔细审阅了公司董事会《关于终止实施河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目的议案》后认为：本次终止实施河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目的决策是董事会根据公司目前实际情况和外部投资环境的改变而作出的决定，该决策有利于募集资金使用效益的最大化；决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

2、监事会认为：

同意公司终止河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目 ，该举措符合上市公司的实际情况，是董事会根据公司目前实际情况和外部投资环境的改变而作出的决定，该决策有利于募集资金使用效益的最大化；终止河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、提交股东大会审议事宜

关于终止实施河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目的提案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

七、备查文件目录

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。