1、召集人：公司董事会

　　2、会议地点：公司会议室

　　3、会议召开日期和时间：2010年10月27日上午9时

　　4、会议召开方式：现场记名投票

　　5、股权登记日：2010年10月22日

　　6、审议事项：《关于补选董事的议案》、关于修改《公司章程》第二章第十三条“经营范围”的议案。