本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议不存在否决或修改提案的情况

　　本次会议召开前不存在补充提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏阳光股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月20日在江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及授权代表共4人，代表股份638，978，348股，占公司有表决权股份总数的35.83%，本公司部分董事、监事、高管人员出席本次会议，公司董事长陈丽芬女士主持本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议审议并投票表决通过了如下决议：

　　二、提案审议情况

　　（1）审议并通过了关于公司2009年度董事会工作报告的决议。

　　同意票638，978，348股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　（2）审议并通过了关于公司2009年度财务决算报告的决议。

　　同意票638，978，348股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　（3）审议并通过了关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的决议。

　　根据南京立信永华会计师事务所有限公司审计，母公司2009年度共实现净利润160，774，904.71元，扣除10%的法定公积金16，077，490.47元，加上以前年度未分配利润，本年度末实际可供股东分配的利润为769，816，221.48元。

　　纺织服装业由于受金融危机的影响，国际市场复苏缓慢，国外订单大幅减少，且价格出现非正常竞争，对此公司将加大新品研发投入，开发适销对路的新产品，积极推动品牌战略，不断提高产品质量，加大销售和售后服务力度，增强企业核心竞争力，另外公司控股子公司宁夏阳光硅业有限公司的多晶硅项目在2010年将进入正式批量生产期，而目前多晶硅的市场价格下降幅度很大，需要大量的生产流动资金；公司控股子公司江苏阳光(6.13,0.00,0.00%)璜塘热电有限公司的扩建工程也需要建设资金。因此根据公司目前经营发展的需要，为实现公司长期、持续的发展目标，公司决定2009年度不分配不转增。公司未分配利润主要用于补充流动资金和公司再投入。

　　同意票638，978，348股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　（4）审议并通过了关于公司2009年年度报告全文及摘要的决议。

　　同意票638，978，348股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　（5）审议并通过了关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的决议。

　　同意票638，978，348股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　（6）审议并通过了关于公司2010年度日常关联交易预计情况的决议（关联股东江苏阳光集团有限公司回避表决）。

　　同意票5，984，986股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　（7）审议并通过了关于公司2009年度监事会工作报告的决议。

　　同意票638，978，348股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出的律师陈晓玲女士、刘颖颖女士对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　3、上交所要求的其它文件。

　　特此公告

　　江苏阳光股份有限公司