华茂股份第四届董事会第十五次会议决议公告 - 证券期货

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安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2010年4月25日上午9：00在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2010年4月14日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事4名）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长詹灵芝女士主持。与会董事经过讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

1、审议通过了公司2009年度董事会工作报告；

9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了公司2009年度总经理工作报告；

9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了公司2009年年度报告及其摘要；

9票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过了公司2009年度财务决算报告；

9票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过了公司2009年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司“（会审字[2010 ]第3659

号）”审计报告，公司2009年度实现净利润71，096，647.56元。根据《公司章程》的规定，提取10％的法定盈余公积8，699，155.96元。加上上年度转入本年度的可分配利润378，277，922.61 元，减去上年度应付股利

31，455，500.30元，公司本年度可供股东分配的利润为409，219，913.91元。

2009年度利润分配预案为：以2009年年末总股本629，110，006 股为基

数，按每10 股派送现金0.50元(含税)向全体股东分配红利，共计分配红利

31，455，500.30元。剩余利润结转到下年度。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

9票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过了公司2010年度日常关联交易的议案；（见公司公告2010-013）

在对该项议案进行表决时，詹灵芝、王功著二名关联董事依法回避表决（二名董事均在控股公司担任董事）。公司独立董事同意2010年度日常关联交易的议案，并对该项议案发表了独立意见。（见公司公告2010-017）

7票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过了公司关于2009年度内部控制自我评价报告的议案。（见公司公告2010-014）

9票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过了关于公司2009年度向银行申请贷款授信额度的议案；董事会授权公司经营层根据生产经营需要，向银行申请贷款授信额度。

9票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

公司2010年续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司财务审计机构，拟支付年度报酬45万元。公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。（见公司公告2010-017）

10、审议通过了《关于公司与安徽华业纺织有限公司联合出资设立安徽华茂（潜山）纺织股份有限公司的议案》；

为落实国家皖江城市带承接产业转移示范区规划，推进产业结构调整，

凭借本公司品牌、技术和管理等方面的优势，实现合作共赢的目标，公司拟与安徽华业纺织有限公司联合出资设立安徽华茂（潜山）纺织股份有限公司。新组建的华茂潜山公司将注册登记为有限责任公司，设计规模10万纱锭，公司注册资本10000万元，注册地为安徽潜山县。内容详见安徽华茂纺织股份有限公司对外投资公告（公告编号：2010-015）。

董事会将授权经营层办理相关手续。

9票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过了公司关于对安徽华茂产业投资有限公司增资的议案；经公司总经理办公会研究决定，本公司独立出资3000万元，设立安徽华茂产业投资有限公司，并于2009年末办理完毕注册手续。该公司主要从事企业资产投资及管理服务。现根据资本市场发展状况及投资项目进展情况需要，拟在1亿额度内对该公司分步增资。