本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司（下称"公司"或"南纺股份"）第六届七次董事会会议通知于2010年4月18日发出，并于2010年4月28日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事为12人，实际参加会议表决的董事为12人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

议案表决截止日期为2010年4月28日。会议发出通讯表决票12份，在规定时间内收回有效表决票12份。本次会议审议通过了以下议案：

一、《南京纺织品进出口股份有限公司2010年第一季度报告》；（表决结果：同意12票，反对0票）

该报告全文见上海证券交易所网站，正文见4月30日《中国证券报》、《上海证券报》。

二、《关于同意南京南泰显示有限公司出让其所持有的南京诺诗兰户外用品有限公司15%股权的议案》。（表决结果：同意11票，反对1票）

为了回流资金，兑现投资项目收益，公司同意全资子公司南京南泰显示有限公司转让其所持有的南京诺诗兰户外用品有限公司15%的股权，通过本次股权转让，南泰显示将不再持有诺诗兰的股权。根据评估师事务所出具的立信永华评报字（2010）29号《股东部分权益价值评估报告书》，截至2009年12月31日，南泰显示持有的诺诗兰15%的部分股东权益价值评估值为517.85万元。

本次转让尚需遵循南京市国资监管部门的有关规定，在评估报告备案后，通过南京市产权交易中心公开对外挂牌出让。最终的转让价格将不低于经国资监管机构备案的资产评估值加评估基准日到挂牌起始日期间经审计确认的权益增加额之和，受让方也将通过公开征集和竞标的方式产生。在同等条件下，诺诗兰其他股东具有优先受让权。

本议案内容详见《关于同意子公司南京南泰显示有限公司出让所持南京诺诗兰户外用品有限公司15%股权的公告》。

特此公告。

 

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2010年4月30日