本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

● 本次会议没有新的议案递交表决

● 本次会议没有议案被否决

一、会议召开及出席情况

华芳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）2009年度股东大会于2010年5月5日上午在张家港市华芳园酒店三楼会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共 4名，代表股份数 176，320，700股，占公司股份总额的 55.97 %。公司部分董事、监事、高管人员以及安徽承义律师事务所的鲍金桥律师出席了会议。会议由公司董事长秦大乾先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式，逐项审议并形成了如下决议：

（一）审议通过了《2009年度公司董事会工作报告》。

同意176，320，700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

（二）审议通过了《2009年度公司监事会工作报告》。

同意176，320，700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

（三）审议通过了《2009年度利润分配议案》

经上海上会会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现净利润（合并报表）约为-4，161万元，其中归属于母公司所有者的净利润-3，955万元，归属于母公司所有者的未分配利润为5，113万元。2009年度母公司实现净利润为-2，918万元，报告期末，母公司实际可供股东分配的利润约为2，594万元。

由于2009年度公司亏损，根据公司目前经营发展的需要，考虑到公司流动资金的情况，公司2009年度拟不进行利润分配。

同意176，320，700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

（四）审议通过了《2009年度财务决算报告的议案》

同意176，320，700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

（五）审议通过了《公司2009年年度报告全文和摘要》。

同意176，320，700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

（六）审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》。

同意15，780，700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

其中，关联股东华芳集团有限公司回避表决。

（七）审议通过了《关于与控股股东华芳集团及其下属控股公司提供长期相互担保的议案》。

同意15，780，700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

其中，关联股东华芳集团有限公司回避表决。

（八）审议通过了《关于聘用2010年审计机构的议案》。

决定继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度外部审计机构。

同意176，320，700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

（九）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

决定调整独立董事每人每年津贴为税后年薪3万元。

同意176，320，700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

（十）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

同意176，320，700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

《公司章程》原条款"第一百零六条：董事会由11名董事组成，其中独立董事4名"修改为"第一百零六条：董事会由9名董事组成，其中独立董事3名"。

(十一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据公司章程规定，本次选举董事采用累计投票权。

1、选举秦大乾先生为公司第五届董事会董事；

同意176，320，700个累计投票权。

2、选举戴云达先生为公司第五届董事会董事；

同意176，320，700个累计投票权。

3、选举戴卫清先生为公司第五届董事会董事；

同意176，320，700个累计投票权。

4、选举肖景尧先生为公司第五届董事会董事；

同意176，320，700个累计投票权。

5、选举吴丽华女士为公司第五届董事会董事；

同意176，320，700个累计投票权。

6、选举王栋明先生为公司第五届董事会董事；

同意176，320，700个累计投票权。

7、选举高允斌先生为公司第五届董事会独立董事；

同意176，320，700个累计投票权。

8、选举陈健先生为公司第五届董事会独立董事；

同意176，320，700个累计投票权。

9、选举郭静娟女士为公司第五届董事会独立董事；

同意176，320，700个累计投票权。

(十二)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据公司章程规定，本次选举监事采用累计投票权。

1、选举沈护东先生为公司第五届监事会监事；

同意176，320，700个累计投票权。

2、选举朱海亚女士为公司第五届监事会监事；

同意176，320，700个累计投票权。

与职工代表大会推选的职工代表监事钱丽华女士共同组成公司第五届监事会。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具法律意见书，认为华芳纺织本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、华芳纺织股份有限公司2009年度股东大会决议。

2、华芳纺织股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

 

华芳纺织股份有限公司
2010年5月5日