本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议的通知于2010年7月26日以书面、邮件、通讯等方式发出,并于2010年7月29日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,公司董事经认真审议后以传真或专人送达方式对会议审议事项书面表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议,并通过了以下决议:

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年半年度摘要及全文》。

　　2010年半年报摘要请见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),全文请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年半年度利润分配方案》。

　　母公司2010年1-6月份共实现归属于上市公司普通股股东的净利润2496万元,加年初未分配利润10457万元,可供分配的利润为12953万元。

　　考虑公司2009年度未分红,2010年半年度利润分配预案为:以2010年6月30日总股本13350万股为基数,向公司全体股东按每10股派送现金红利2.0元(含税),共计派发现金红利2670万元,剩余未分配利2润为10283万元。本次不进行资本公积转增股本。

　　该方案还需要提交2010年第一次临时股东大会审议。

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

　　该报告具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

　　2010年第一次临时股东大会将于2010年8月15日上午8点30分在嘉兴中山东路88号丝绸大楼召开,通知具体内容请见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告
　　                       浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
　　                                  2010年7月29日