本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次会议无否决或修改提案的情况●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况(一)、江苏三房巷实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月11日上午9:30在江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室召开。

　　(二)、出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况:

　　出席会议的股东和代理人人数 3所持有表决权的股份总数(股) 161,003,016占公司有表决权股份总数的比例(%) 50.49

　　(三)、本次会议由董事会提议召开,会议由副董事长卞刚红先生主持,会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(四)、公司在任董事7人,出席6人,董事长卞平刚先生因出差未能出席;

　　公司在任监事3人,出席3人。公司董事会秘书出席了本次会议,其他高管人员也均列席了本次会议,江苏世纪同仁律师事务所见证律师参加了本次会议。

　　二、提案审议情况会议以记名投票表决方式,审议通过如下决议:

　　(一)、审议通过了《公司对外担保议案》。

　　因生产发展的需要,根据公司实际情况,为本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司的控股子公司提供担保,具体担保对象及额度如下:为江阴兴佳塑化有限公司5000万元银行借款额度提供担保、为江阴华美特种纤维有限公司5000万元银行借款额度提供担保、为江阴新伦化纤有限公司10000万元银行借款额度提供2担保、为江阴华怡聚合有限公司6000万元银行借款额度提供担保、为江阴华盛聚合有限公司4000万元银行借款额度提供担保,共计3亿元担保额度,期限为一年。

　　在此额度内,公司授权董事长与银行签订或逐笔签订具体担保协议,并办理相关担保手续。被担保公司经营稳定,财务状况和资信情况良好,具有较强的履约能力,公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响。

　　此议案涉及关联担保,出席会议关联股东江苏三房巷集团有限公司回避表决。扣除关联股东所持股份,出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数为511,056股。

　　赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过511,056100% 0000是以上议案有关内容详见2010年 8月25日《上海证券报》或上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、律师见证情况本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、何润泽律师现场见证并出具法律意见书,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会表决结果和决议合法有效。

　　特此公告
　　　　　　　　　　江苏三房巷实业股份有限公司
　　　　　　　　　　　　2010年9月11日