1、召开时间:2012年4月20日上午10时

　　2、召开地点:北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

　　3、召集人:公司董事会

　　4、召开方式:现场投票

　　5、股权登记日:2012年4月18日

　　6、审议事项:《公司2011年年度报告及其摘要》、《公司2011年度财务报告》、《公司2011年度利润分配预案》等。