一、会议时间:2012年5月18日上午9:30

　　二、会议地点:公司本部综合办公楼一楼会议室

　　三、登记时间:2012年5月14日-5月17日上午8:00-11:00,下午14:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2012年5月18日前送达或传真至公司登记地点。

　　四、股权登记日:2012年5月14日

　　五、审议事项:《2011年年度报告及摘要》、《2011年度公积金转增股本及利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等。