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鲁泰A第七届董事会第二十七次会议决议公告

发表时间:2015-11-13     发表评论()



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于2015年11月6日以电子邮件方式发出,会议于2015年11月12日上午9:00在般阳山庄会议室召开,召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事13人,实际出席董事13人,其中出席现场会议的董事6名,董事许植楠、曾法成、独立董事周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀以通讯方式表决。公司3名监事和部分高管列席了本次会议,公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

  一、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案:

  1. 审议通过了《关于投资3000万美元设立“鲁泰(越南)制衣有限公司”(暂定名)的议案》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  二、备查文件

  1. 经与会董事签字的董事会决议。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2015年11月13日

  股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2015-049

  鲁泰纺织股份有限公司

  对外投资公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示:

  1、投资标的名称: 鲁泰(越南)制衣有限公司(暂定名)

  2、投资金额和比例(占投资标的总股本的比例):总投资3000万美元,公司占总投资额的100%。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况:设立鲁泰(越南)制衣有限公司(暂定名),该项投资为鲁泰公司全额出资,总投资3000万美元,公司占投资比例的100%。

  投资目的:由于公司在越南已成立了鲁泰(越南)有限公司,主要从事纺纱及色织布的生产,为实现鲁泰越南公司的完整产业链布局,公司拟投资3000万美元在越南安江省设立鲁泰(越南)制衣有限公司(暂定名),达产后可形成年产600万件的制衣生产能力,使公司在越南的投资延伸至服装生产,产业链的延长将会提高投资效益。

  2、该项投资经公司董事会批准后生效,须报经商务部门备案。

  二、投资标的基本情况

  鲁泰(越南)制衣有限公司:注册资本:2000万美元,总投资3000万美元。经营范围:主要从事衬衣的加工和销售以及符合越南国家法律的其他商业活动。生产规模为年加工衬衫600万件的能力,项目分两期实施,一期计划于2016年四季度投产。

  出资的方式:鲁泰公司以现金和实物出资,占出资比例100%,资金来源为自筹资金。

  三、对外投资的主要内容

  主要内容:投资金额3000万美元,占上市公司最近一期经审计净资产的2.72%,占投资标的总股本的100%,投资方式:现金和实物投资,投资进度:按资金需求情况分期投入。上市公司作为投资方的未来重大义务:保证公司合法有效运行,实现投资目的。生效条件:公司董事会批准后生效,报经商务部门备案。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

  1、对外投资的目的:该投资可充分利用当地劳动力成本较低的优势,有效降低服装加工的生产成本,提高公司服装加工业务在国际市场的竞争力,形成完整的产业链。

  2、对外投资的风险分析

  该项投资为公司全资子公司,其财务、生产经营管理由本公司统一组织协调管理,因此,不会出现因财务、市场、技术、项目管理、组织实施等因素引致相关的风险。

  投资行为存在未获有关机构及越南政府批准的风险。

  3、对上市公司的影响:整合国内外优势资源,有效规避潜在贸易壁垒的影响,提升公司国际化生产的整体布局,保持公司在全球色织行业及服装加工领域的领先地位。

  4、该投资行为不存在关联交易,不会产生同业竞争。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2015年11月13日

稿件来源:上海证券报 

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