本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、担保情况概述

　　 石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届四次会议以全票通过了《关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案》，同意为全资子公司北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）追加流动资金贷款总额不超过1.7亿元额度的保证担保，为其全资子公司北京北明伟业科技有限公司（以下简称“北明伟业科技”）提供流动资金贷款担保额度不超过1亿元的保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。

　　 经公司二〇一五年第二次临时股东大会审议通过，公司已为北明软件提供流动资金贷款担保额度不超过 6 亿元的保证担保。公司已与涉及的金融机构签订担保协议，该担保额度已全部使用。

　　 因公司对外担保总额超过了公司最近一期经审计净资产50%，本次担保事项尚需经公司股东大会批准。

　　 二、被担保人基本情况

　　 (一）北明软件

　　 北明软件有限公司，注册日期 1998 年 3 月 31 日，注册资金 73，870万元人民币，常山股份持有 100%股份，注册地址：广州市天河区思成路 1号北明软件大楼 7、8 层，法定代表人：李锋。经营范围：软件开发;办公设备批发;电子元器件批发;软件服务;智能化安装工程服务;技术进出口;通信设备零售;计算机及通讯设备租赁;计算机应用电子设备制造;房屋建筑工程施工;计算机批发;软件批发;计算机零售;计算机零配件零售;电子元器件零售;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;仪器仪表批发;通信系统设备制造;货物进出口（专营专控商品除外）;信息系统集成服务;计算机零配件批发;软件零售;可再生能源领域技术咨询、技术服务;光伏设备及元器件销售;

　　 截止 2015年9月30日，该公司资产总额 198，904.22万元，负债总额 116，643.46万元 （银行借款为 38，148.79万元、开具银行承兑汇票 5，479.67万元，流动负债总额115，835.98万元），净资产82，260.76万元。 2015 年5-9月，营业总收入91，834.13万元，利润总额 7，413.65万元， 归属于母公司所有者净利润6，338.79万元。或有事项涉及的总额为 0 元，资产负债率为58.64%。

　　 北明软件最新银行信用等级为 AAA 级。

　　 （二）北明伟业科技

　　 北京北明伟业科技有限公司，注册日期 2010年10月27日，注册资金 5，000万元人民币，北明软件持有 100%股份， 注册地址： 北京市朝阳区北四环中路27号A座写字楼0802-0818室，法定代表人：荆永生。经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；销售机械设备、电子产品。

　　 截止 2015年9月30日，该公司资产总额18，013.39万元，负债总额13，602.91万元，均为流动负债，净资产4，410.48万元。2015 年5-9月，营业总收入12，029.65万元，利润总额-197.53万元，净利润-41.17万元。或有事项涉及的总额为 0 元，资产负债率为75.52 %。

　　 北明伟业科技最新银行信用等级为A级。

　　 三、董事会意见

　　 北明软件为公司全资子公司，北明伟业科技为北明软件全资子公司。公司为北明软件及北明伟业科技担保是为了支持其未来业务发展，鉴于北明软件有较强的盈利能力，北明伟业科技后续发展势头良好，上述两家公司可以较好的把控各项业务的风险，公司可以有效控制为其提供担保而产生的风险。同意为北明软件及北明伟业科技增加提供流动资金贷款担保额度不超过2.7亿元的保证担保。

　　 四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　 截止2015年9月30日，公司提供贷款担保额度为16.9亿元，全部为子公司担保，实际担保金额为90，161.50万元，占公司最近一期经审计净资产的36.45%，无逾期担保。实施本次担保后，公司累计提供对外担保额度为19.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的79.24%。

　　 五、备查文件

　　 1、董事会六届四次会议决议

　　 2、被担保人营业执照复印件

　　 3、被担保人二○一五年九月份的财务报表

　　 特此公告。

 

石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2015年11月18日