本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间：2010年2月25日上午10:30时

2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：王嫣红女士

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东及股东代表4人，代表股份213，883，200股，占上市公司有表决权总股份58.85％。

2、社会公众股出席情况：

无社会公众股东出席本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

（一）、《关于修改公司章程的议案》

1、总的表决情况

同意213，883，200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2、社会公众股股东的表决情况

无

3、表决结果：该议案获得审议通过。

（二）、《关于监事会主席薪酬的议案》

1、总的表决情况

同意213，883，200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2、社会公众股股东的表决情况

无

3、表决结果：该议案获得审议通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：天阳律师事务所

2、律师姓名：秦明

3、结论性意见：经本所律师核查与验证，公司2010年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。