本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2010年2月22日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体监事，会议于2010年3月6日（星期六）晚上7时在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席吴建初先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；

　　以上报告须提交公司年度股东大会审议批准。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；

　　以上报告须提交公司年度股东大会审议批准。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　2009年度利润分配和资本公积金转增股本预案：

　　⑴2009年度利润分配预案为：拟以2009年12月31日总股本182,762,160.00股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配现金红利9,138,108.00元，尚未分配的利润为43,379,935.63元，结转以后年度分配。

　　⑵2009年度资本公积转增股本预案为：拟以2009年12月31日总股本182,762,160.00股为基准，向全体股东每10股转增6股，转增股本109,657,296.00股，本次资本公积转增后，结存的资本公积为44,129,061.87元。

　　以上预案须提交公司年度股东大会审议批准。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》；

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》并发表如下意见：

　　监事会成员一致认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年年度报告及年度报告摘要》并出具了如下专项审核意见：

　　经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核江苏新民科技股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　以上报告须提交公司年度股东大会审议批准。

　　并提交年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。