江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于2010年3月4日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年3月10日上午以通讯方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建忠先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

一、审议通过了《关于收购滁州霞客环保色纺有限公司股权的议案》；

为进一步加强对子公司的管理，董事会同意本公司收购石玉持有的滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称“滁州霞客”）7.21%的股权。

本次股权转让价格以滁州霞客2009年末经审计的净资产值为依据，经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日，滁州霞客总资产268，135，045.44元，负债138，063，077.80元，净资产130，071，967.64元。

转让双方同意股权的转让价格为人民币 937.82万元。

转让方石玉与公司不存在关联关系，本次股权收购不构成关联交易。本次收购股权事项根据《公司章程》相关规定，无需提交股东大会审议。

股权转让完成后，滁州霞客环保色纺有限公司成为本公司全资子公司。

董事会授权董事长陈建忠代表公司办理上述股权收购事宜并签署有关合同及文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案的详细内容，请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》上披露的公司2010-016号公告。

二、审议通过了《关于转让淮安市霞客环保色纺有限公司股权的议案》； 因考虑淮安市霞客环保色纺有限公司（以下简称“淮安霞客”）生产规模小，生产成本及管理成本较高，董事会同意本公司转让持有淮安霞客100%的股权。其中90%的股权转让给自然人朱国俊，10%的股权转让给自然人洪涌。

本次股权转让价格以淮安霞客2009年末经审计的净资产值为依据，经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日，淮安霞客总资产20，995，563.30元，负债10，082，055.58元，净资产10，913，507.72元。

转让各方同意股权的转让价格共计人民币1，091.35万元。其中：转让90%股权给自然人朱国俊的转让价格为982.215万元，转让10%股权给自然人洪涌的转让价格为109.135万元。

受让方朱国俊和洪涌与公司不存在关联关系，本次股权转让不构成关联交易。本次股权转让事项根据《公司章程》相关规定，无需提交股东大会审议。

股权转让完成后，本公司不再持有淮安霞客的股权。

董事会授权董事长陈建忠代表公司办理上述股权收购事宜并签署有关合同及文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案的详细内容，请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》上披露的公司2010-017号公告。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

为支持子公司发展，减少公司风险，提升公司竞争力。董事会同意本公司对控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司增加长期借款担保7，000万元，担保期限为五年，并逐步减少对该公司短期流动资金及信用证保函的担保额度。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案的详细内容，请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》上披露的公司2010-014号和2010-015号公告。

四、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案的详细内容，请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公

司公告。

五、审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案的详细内容，请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》上披露的公司2010-013号公告。

特此公告。