安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年3月10日召开四届三十三次董事会,会议审议通过如下决议:

　　一、通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

　　二、通过关于公司向不超过10名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案:本次发行股票数量不超过10000万股(含10000万股),发行价格不低于11.31元/股,所有投资者均以现金方式进行认购。

　　三、通过《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

　　董事会决定于2010年3月31日14:00召开2010年第二次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上及其它相关事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738063”;投票简称为“皖维投票”。