烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十一次会议（临时会议）于2010 年3 月12 日9:00 在本公司召开。本次会议由董事长朱敏英女士召集和主持，会议通知于2010 年3 月9 日以专人送达、传真和电话方式发出。会议应到董事9 名，实到董事7 名，董事丛龙国先生因出差委托董事辛宏先生代为出席,独立董事夏延致先生因出差委托独立董事付若勤女士代为出席，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。

　　会议通过以下决议：

    1、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于投资建设舒适氨纶纤维工程项目的议案，决定投资33,083 万元建设年产7,000 吨舒适氨纶纤维工程项目。

    根据《公司章程》关于投资权限的规定，该项目无需提交股东大会批准；《关于投资建设舒适氨纶纤维工程项目的公告》详见2010 年3 月15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

    2、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。《信息披露事务管理制度》修订案的内容详见附件，修订后的《信息披露事务管理制度》详见2010 年3 月15 日的巨潮资讯网。

    4、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《内幕信息知情人管理制度》。《内幕信息知情人管理制度》详见2010 年3 月15 日的巨潮资讯网。

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特此公告。

烟台氨纶股份有限公司董事会
2010 年3 月15 日