1、会议召集人:公司董事会

　　2、会议时间:2010年4月22日(星期四)上午9:00

　　3、会议地点:公司会议室

　　4、会议方式:现场会议

　　5、会议期限:半天

　　6、股权登记日:2010年4月19日

　　7、登记时间:2010年4月20-21日每天上午8:00-11:30,下午2:30-6:00

　　8、审议议题:公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本预案、公司2010年日常关联交易预计情况的议案、关于修订公司章程的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于提名王春城先生为董事候选人的议案等议案。