凯诺科技股份有限公司于2010年4月19日召开四届十二次董事会及四届八次监事会,会议审议通过如下决议:

　　一、通过公司2009年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2009年度利润分配预案:以2009年末总股本646604078股为基数,每10股派0.30元(含税)。

　　三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。

　　四、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。

　　五、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。

　　六、通过关于公司预计2010年度日常关联交易的议案。

　　董事会决定于2010年5月12日上午召开2009年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。