本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决定，于2010年5月18日（星期二）14：00，在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室召开公司 2010年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、会议审议事项

　　1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

　　2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

　　2．01、发行股票的种类和面值；

　　2．02、发行方式和发行时间；

　　2．03、发行数量；

　　2．04、发行对象及认购方式；

　　2．05、发行价格和定价原则；

　　2．06、限售期；

　　2．07、本次发行前滚存未分配利润的安排；

　　2．08、上市地点；

　　2．09、募集资金数量及用途；

　　2．10、决议的有效期。

　　3、《2010年度非公开发行股票预案》

　　4、《非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》

　　5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

　　6、《前次募集资金使用情况报告》

　　7、《关于收购玛纳斯新澳特种纤维有限公司60％股权的议案》

　　8、《关于对阜宁澳洋科技有限责任公司增资的议案》

　　9、《关于续聘2010年度审计机构的议案》

　　上述相关议案的详细内容，请见2010年4月29日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、召开会议基本情况

　　1、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　2、现场会议召开时间：2010年5月18日下午14：00开始。

　　3、网络投票时间：2010年5月17日－－2010年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月18日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年5月17日下午3：00至2010年5月18日下午3：00期间的任意时间。

　　4、股权登记日：2010年5月11日。

　　5、现场会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室。

　　6、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会。

　　7、出席对象：

　　（1）凡2010年5月11日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

　　（2）本公司董事、监事及高管人员；

　　（3）见证律师。

　　三、现场会议登记方法

　　（一）登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；

　　（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

　　（二）登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。

　　（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018号江苏澳洋科技股份有限公司董事会秘书室。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年5月18日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：362172；投票简称：澳洋投票

　　3、股东投票的具体程序为

　　（1）输入买入指令；

　　（2）输入证券代码362172；

　　（3）输入对应申报价格：在＂买入价格＂项下输入对应的申报价格，具体情况如下表：

　　■

　　注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

　　（4）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　■

　　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　ａ、申请服务密码

　　登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6－8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　■

　　ｂ、申请数字证书

　　股东可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。

　　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票：

　　ａ、登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“澳洋科技2010年第一次临时股东大会投票”；

　　ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登陆；

　　ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

　　（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月17日下午3：00至2010年5月18日下午3：00期间的任意时间。

　　五、投票注意事项

　　（一）网络投票不能撤单；

　　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午6：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击＂投票查询＂功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，现场会议与会股东食宿及交通费自理。

　　2、现场会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室。

　　3、联系方式

　　联系人：宋满元、丁光辉

　　电话：0512－58598699 传真：0512－58598552

　　地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018号 邮政编码：215618

　　七、备查文件

　　《江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告