本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司于2010年4月22日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议的会议通知，本次会议于2010年5月4日在深纺大厦六楼会议室召开。应到会监事3人，实到会监事3人，会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议以3票同意、0票反对、0票弃权选举王军昭为公司第五届监事会监事会主席。

　　特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司监事会
二○一○年五月五日