本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《继续推进年产30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目建设的议案》。

　　（注：议案具体内容详见与本次通知同日刊登的公告）

　　三、股东大会会议登记方法

　　3．登记地点：保定市新市区盛兴西路1369号保定天鹅股份有限公司董事会秘书处

　　4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券帐户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。

　　四、其它事项

　　邮编：071055

　　2．出席会议人员食宿、交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　委托日期：

　　2010年月日

保定天鹅股份有限公司董事会
2010年5月7日