特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● ● 本次会议无否决或修改提案的情况;

　　● ● 本次会议有临时提案提交表决;

　　● ● 临时提案由公司第二大股东滨州印染集团有限责任公司(持有公司股份6468.10万股,占总股本的20.23%)于2010年5月31日提出;

　　● ● 临时提案为:

　　1、关于华纺股份继续与亚光毛巾相互提供担保的提案;

　　2、关于华纺股份继续与愉悦家纺相互提供担保的提案;

　　3、关于调整华纺股份为其子公司华纺银华担保期限的提案。

　　华纺股份有限公司2009年年度股东大会于2010年6月22日在本公司会议室召开,出席会议的股东和股东代表共3人,代表股份数14996.19万股,占公司总股本的46.89%,公司9名董事、3名监事、1名非董事高管人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由杜淑明董事长主持,经审议,以记名投票方式通过如下事项:

　　一、《董事会2009年度工作报告》;

　　表决结果:14996.19万投票权同意,占出席会议股东有效表决股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

　　二、《监事会2009年度工作报告》;

　　表决结果:14996.19万投票权同意,占出席会议股东有效表决股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

　　三、《公司2009年年度报告》全文及摘要;2表决结果:14996.19万投票权同意,占出席会议股东有效表决股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

　　四、《公司利润分配预案》;

　　表决结果:14996.19万投票权同意,占出席会议股东有效表决股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

　　五、《关于聘任2010年度会计师事务所的议案》;

　　表决结果:14996.19万投票权同意,占出席会议股东有效表决股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

　　六、《关于华纺股份与天鸿热电供汽之关联交易的议案》;

　　表决结果:在关联股东滨州印染集团有限责任公司回避表决的情况下,8528.09万投票权同意,占出席会议股东有效表决股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

　　七、《关于华纺股份继续与亚光毛巾相互提供担保的提案》;

　　表决结果:14996.19万投票权同意,占出席会议股东有效表决股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

　　八、《关于华纺股份继续与愉悦家纺相互提供担保的提案》;

　　表决结果:14996.19万投票权同意,占出席会议股东有效表决股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

　　九、《关于调整华纺股份为其子公司华纺银华担保期限的提案》。

　　表决结果:14996.19万投票权同意,占出席会议股东有效表决股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

　　本次股东大会由国浩律师集团(北京)事务所陈周律师出席会议见证,律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定,未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》,本次会议合法、有效。

　　特此公告
　　　　　　　　　　　华纺股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　2010年6月23日