一、会议召集人:公司第一届董事会

　　二、会议时间:

　　现场会议召开时间:2010年11月16日(星期二)上午9:30

　　网络投票时间:2010年11月15日-2010年11月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年11月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2010年11月15日15:00至2010年11月16日15:00的任意时间。

　　三、现场会议召开地点:上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室

　　四、会议投票表决方式:现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合

　　五、股权登记日:2010年11月10日

　　六、登记时间:2010年11月11日(星期四),上午8:30至17:00;

　　七、审议事项:《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。