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　　江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2010年11月9日以书面及电子邮件形式发出,会议于2010年11月15日上午以通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长陈建忠先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议: 审议通过了《关于张烨先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务的议案》。 董事会同意张烨先生因个人原因辞去董事会秘书、副总经理职务的请求。在 公司董事会秘书空缺期间,公司董事会指定董事邓鹤庭先生代行董事会秘书职责。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

　　特此公告
　　　　　　　　　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　二O一O年十一月十六日