1.召集人:公司董事会

　　2.会议召开日期和时间:

　　(1)现场会议召开时间:2010年11月30日下午2:30

　　(2)网络投票时间为:

　　采用交易系统投票的时间:2010年11月30日9:30-11:30,13:00-15:00

　　采用互联网投票的时间:2010年11月29日15:00-2010年11月30日15:00

　　3.现场会议地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层

　　4.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5.股权登记日:2010年11月22日

　　6.登记时间:2010年11月23日至11月26日,上午9:00-11:00,下午2:00-4:00

　　7.会议审议事项:关于对恒天地产有限公司增资暨股权转让的议案、关于与中国纺织机械(集团)有限公司订立《综合服务合同》的议案、关于改聘国际核数师的议案。