中纺投资发展股份有限公司于2011年3月16日召开五届六次董、监事会,会议审议通过如下决议:

　　一、通过公司2010年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2010年度利润分配预案:不分配,不转增。

　　三、通过公司关于2011年银行授信业务的议案:2011年度公司向各银行申请的授信额度总额不超过10亿元人民币。

　　四、通过关于2011年度公司拟为所属企业提供最高担保总额7亿元人民币的议案。

　　五、同意公司使用不超过8000万元人民币的短期自有流动资金进行深沪新股申购和短期投资(投资资金不超过3000万元人民币,投资品种仅限于国债、企业债、基金和A股),期限不超过一年。

　　六、通过关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构的议案。

　　七、通过公司2011年度日常关联交易预计的议案。

　　董事会决定于2011年4月19日上午召开2010年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

　　本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。