股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2014-039 

　　关于公司向兰精（南京）纤维有限公司购买粘胶纤维生产用木浆粕的关联交易公告 

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　重要内容提示： 

　　公司与兰精（南京）纤维有限公司发生的关联交易情况详见编号为2014-007的《南京化纤股份有限公司关于 2014年日常关联交易的公告》。本次公司拟向兰精（南京）纤维有限公司购买粘胶纤维生产用木浆粕的日常关联交易事项系首
次发生，预计交易金额不超过10800万元。 

　　一、关联交易概述 

　　为保障公司生产经营活动的正常进行，加强与兰精（南京）纤维有限公司的合作力度，经2014年12月09日公司第八届董事会第九次会议审议通过，董事会同意授权董事长根据公司及下属子公司的生产经营需要按市场化定价原则向兰精（南京）纤维有限公司购买粘胶纤维生产用木浆粕不超过1.8万吨，授权有效期（购销合同签署日）至2015年04月30日。本次公司拟向兰精（南京）纤维有限公司购买粘胶纤维生产用木浆粕的日常关联交易事项系首次发生，预计交易金额不超过10800万元。 

　　由于公司董事长钟书高先生、董事张小泉先生任兰精（南京）纤维有限公司董事，公司董事关素云女士任兰精（南京）纤维有限公司监事，该事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 

　　二、关联方基本情况 

　　关联方名称：兰精（南京）纤维有限公司 

　　成立时间：2005年04月22日 

　　注册资本：6444万美元 

　　注册地址：南京市六合区瓜埠镇红山精细化工园康强路1号 

　　法定代表人：FRIEDRICH WENINGER 

　　企业类型：有限责任公司（中外合资） 

　　经营范围：开发、生产特种粘胶短纤维和差别化化学纤维（含无纺、无光、色纺），销售自产产品并提供客户咨询及售后服务。 

　　兰精（南京）纤维有限公司的控股股东为奥地利兰精控股有限公司，持股比例为70%，本公司持有兰精（南京）纤维有限公司30%的股权。经德勤会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，兰精（南京）纤维有限公司的资产总额179,329.08万元，净资产65779.98万元；2013年度实现营业收入178,755.04万元，营业利润为-11,699.40万元，净利润为-11,339.12万元。 

　　三、关联交易的背景及主要内容 

　　根据兰精（南京）纤维有限公司的生产需要，本公司为其提供日常生产经营所需要的自来水、蒸汽供应及污水处理服务。2014年上述业务合计的预计发生金额为17,150万元，详情见编号为2014-007的《南京化纤股份有限公司关于2014年日常关联交易的公告》，该事项已经公司2013年度股东大会批准。 

　　2014年下半年以来，粘胶纤维行业的生产形势逐步好转，公司粘胶纤维生产系统的产能利用率不断提高，对日常生产原材料木浆粕的需求量增幅较大。为建立稳定的原材料购买渠道，保障公司生产经营活动的正常进行，加强与兰精（南京）纤维有限公司的合作力度，董事会同意授权董事长根据公司及下属子公司的生产经营需要按市场化定价原则向兰精（南京）纤维有限公司购买粘胶纤维生产用木浆粕不超过1.8万吨，授权有效期（购销合同签署日）至2015年04月30日。本次公司拟向兰精（南京）纤维有限公司购买粘胶纤维生产用木浆粕的日常关联交易事项系首次发生，预计交易金额不超过10800万元。 

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响 

　　此次关联交易事项秉承诚信交易的原则，有利于公司建立稳定的原材料购买渠道，保障公司生产经营活动的正常进行，可加强与兰精（南京）纤维有限公司的战略合作关系，亦能实现互惠互利之目的，不存在损害本公司利益的情况。 

　　五、关联交易的审议程序 

　　2014年12月09日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于与兰精（南京）纤维有限公司关联交易的议案》，关联董事钟书高先生、张小泉先生和关素云女士回避了表决，公司其他非关联董事一致同意该议案。该议案还将提交股东大会审议。 

　　公司二名独立董事事前均认可上述关联交易并发表独立意见，认为上述关联


　　交易秉承诚信交易的原则，有利于公司建立稳定的原材料购买渠道，保障公司生产经营活动的正常进行，可加强与兰精（南京）纤维有限公司的战略合作关系，亦能实现互惠互利之目的，不存在损害本公司利益的情况。关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交易。 

　　六、上网公告附件 

　　1、经独立董事先前认可的声明； 

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。 

　　特此公告。 


　　南京化纤股份有限公司董事会 

　　2014年12月10日