本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据相关法律、法规及公司实际情况，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议。

　　本次《公司章程》修订的具体内容如下（其中下划线字体部分为从旧条款中删除或修改的内容，加粗字体部分为修订后的新条款中增加或修改的内容）：

　　特此公告。