本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届四次会议于2015年11月11日以电话和传真方式发出通知，于11月17日下午在公司会议室召开。应到董事11 人，实到11人。会议由董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：

　　 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　 为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用闲置募集资金19，000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

　　 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　 内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　 二、审议通过《关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案》

　　 同意为全资子公司北明软件有限公司追加流动资金贷款总额不超过1.7亿元额度的保证担保，为其全资子公司北京北明伟业科技有限公司提供流动资金贷款担保额度不超过1亿元的保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。

　　 本议案尚需提请股东大会审议。

　　 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　 内容详见《关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的公告》。

　　 三、审议通过《关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的议案》

　　 决定于2015年12月4日下午2：00在公司三楼会议室召开2015年第4次临时股东大会，审议《关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案》。

　　 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　 特此公告。