频道首页 | 网站首页
 
您所在的位置:频道首页 >> 信息正文
ST众和实控人涉嫌诈骗受审 股权腾挪为逃责还是倒手赚钱?

发表时间:2019-05-02   作者:朱万平/谢振宇  发表评论()



  被羁押两年后,“莆田第一股”*ST众和实控人许建成涉嫌合同诈骗、挪用资金案,近日在四川省阿坝州汶川县人民法院开庭。

  生于1980年的许建成,曾形容自己“少年得志”。而他的前半生,确实有一个好开头。

  2011年,刚三十出头的许建成,已经成为了众和股份的董事长;2015年股市高涨时,众和股份市值一度接近200亿元,许建成父子身家达数十亿。直到2017年3月,许建成被警方逮捕……

  庭审中,许建成否认存在诈骗行为。但许建成案的受害者们对此并不认同,受害人之一的张明(化名)称,许建成以非法占有为主要目的,骗取了他们手中阿坝州众和新能源有限公司(更名前为闽锋锂业,以下简称闽锋锂业)33.19%股份,致使他们损失惨重。

  而在持续三天半的庭审中,许建成与李剑南、张明等另一方的更多纠纷细节逐渐曝光。

  涉案总金额近5亿

  自许建成2017年3月被警方逮捕,已经过去两年了。

  4月18日,许建成涉嫌合同诈骗、挪用资金案在汶川县人民法院公开审理。

  许建成被检方起诉涉嫌合同诈骗罪,涉及金额约3亿元;涉嫌挪用旗下马尔康金鑫矿业有限公司(以下简称金鑫矿业)以采矿权向中融信托贷款的2亿元等,用于向北京市第二中级人民法院(以下简称北京市二中院)支付个人还款保证金。

  法庭上,许建成语速较快,一一回答了公诉方、辩护方、法官的询问;在检方出示证据期间,许建成不停地在纸上做记录,4月18日庭审开始后不久,其就将一支笔内的墨水用完了并换了笔。

  针对检方指控,许建成均当庭予以否认,称其不存在欺诈等行为。

  许建成涉嫌合同诈骗,源于2014年闽锋锂业33.16%股权的转让。闽锋锂业的核心资产是金鑫矿业,而金鑫矿业拥有国内在产的大型锂辉石矿山。

  2013年前,在许建成的带领下,*ST众和通过增资、并购获得闽锋锂业62.95%的股权,并拥有李剑南、张明等股东手中33.19%股份的优先购买权。闽锋锂业剩余3.86%股份由另一自然人所持。

  据张明透露,众和股份控股闽锋锂业后,便委派了财务总监等,控制了公司的财权,原股东主要管生产。众和股份控股闽锋锂业后,是新老股东合伙做生意、共同经营,讲究和气生财,但却因为钱的事情,渐生矛盾。

  “一些该付的钱他不付。”张明称,比如欠了地质勘探队几千万元,由于U盾在他们手里他们不付,被别人告了,法院冻结银行账户,导致公司运转困难。

  新旧股东矛盾渐生,李剑南等一些原股东萌生退意,这才有了2013年双方多次协商收购闽锋锂业33.19%股权,但这一计划并未成行。

  张明称,2013年,许建成出面协商,先是拟以上市公司名义收购闽锋锂业33.19%股权,后来其又以上市公司收购程序麻烦为由,拟通过厦门国石来收购。

  “当时许建成的说法是,以众和股份名义来收购上述33.19%的股权将构成重大资产重组需要证监会审核,不可控因素太多。”

  阿坝州检察院指控称,许建成合同诈骗的事实包括:

  在债务缠身的情况下,于2014年3月在厦门与李剑南等5人签订了股权转让合同。李剑南等人在收到许建成支付的1067万元定金后,于2014年3月做了工商变更登记。后来,李剑南等找被告人索要股权转让款时,许建成以各种理由拒不支付。

  2014年9月,众和股份通过喀什黄岩收购了该部分股权。2014年7月24日,厦门颐烨从厦门黄岩收购了厦门国石100%股权。许建成操作的系列股权转让行为,使得李剑南等人只能向厦门国石和厦门颐烨索要股权转让款。

  对此,许建成的辩护律师并不认同,其表示,利用中间的平台公司收购是中外公司收购的常用方式;问题在于有没有采用隐瞒和虚构的方式,让被害人产生错误认识而主动交付财物。

  “本案中,许建成没有诈骗的动机,客观证据显示许建成没有隐瞒和虚构的情节。”许建成的辩护律师称,不支付股权对价款是有合理的理由,且有证据证明对方违反合同约定。

  对于许建成案,川闽两地当地政府亦相当关注。4月21日,庭审结束后,因该案案情重大、复杂,四川省阿坝州中级人民法院宣布将择期宣判。

  2.8亿转让款该找谁要?

  回到2014年,厦门国石与李剑南等人签订合同,收到定金后,2014年3月底办理了工商变更登记。

  虽然合同是与厦门国石签的,但李剑南等人签订合同前,从未见过厦门国石主要股东、法定代表人陈建山。

  为什么张明等人如此“放心”,连交易对手面都没见过就签字呢?这又得从众和股份2013年前获取闽锋锂业62.95%股权说起。

  据张明透露,2011年左右其通过中间人牵线搭桥认识了“年轻有为”的许建成,许建成告诉他众和股份正在转型,并有意进军新能源领域。

  后来,与许建成协商后,李剑南等人将闽锋锂业62.95%股权分两次转让给了厦门帛石。再后来,众和股份通过向厦门帛石增资等方式从而间接获得闽锋锂业62.95%股权,控制了后者。

  厦门帛石的法定代表人也是陈建山。“整个交易下来,我们没有见到过陈建山。”张明称,因为他们始终都认为是在和许建成做生意。

  而2014年的交易,在张明等人看来,又是如出一辙。

  张明透露,2014年3月,正式签订股权转让协议前,他们都未和陈建山见过面,都是许建成等人拿着陈建山签好字的合同来谈的,签订合同时许建成也在场。

  对此,许建成则辩称,因上述33.19%股权转让牵涉到众和股份,故而在场。按约厦门国石取得闽锋锂业33.19%股权后,需在1年内转让给众和股份。

  此后,李剑南等人多次找许建成索要转让款,许建成都以各种理由拒不支付。张明还称,为了安抚李剑南等人,2015年3月许建成还出具承诺函:“保证厦门国石按进度、额度向李剑南支付股权转让款。”

  再后来,许建成干脆否认称,股权是厦门国石买的,要钱去找陈建山。“当时我们一听这话,立刻暴跳如雷。”张明称。

  “那或许只是许建成的一时气话。”谈及此,一位许建成家属向N+财经记者解释。

  但张明、李剑南等人当时可能并不这样认为。因为就在许建成改口前,闽锋锂业33.19%股权经历过一系列纷繁复杂的转让。

  △2014年7月,上述33.19%股权又被转让给了厦门国石的母公司——厦门黄岩。随后厦门黄岩又将厦门国石100%股权转让给了厦门颐烨。由此,厦门黄岩与厦门国石也没了股权关系。

  △2014年9月,众和股份从喀什黄岩手中收购了厦门黄岩100%股权,从而获得了闽锋锂业该部分股权。

  这时,张明等人预感不妙了:闽锋锂业33.19%的股权虽最终归属众和股份,但上市公司钱是付给了喀什黄岩。而他们想要钱,却只能找厦门国石或者厦门颐烨。

  但厦门国石、厦门颐烨与许建成不存在股权关系,加上许建成改口,钱是从许建成那一分也要不出了。

  是否构成诈骗?

  在4月18日的庭审中,许建成否认厦门国石是自己的公司,并坚称与其无关。

  许建成还透露,和陈建山认识,但不是很熟,“见过两次面”。

  一位许建成的亲属介绍,陈建山和许建成谈不上很熟,他父亲(许金和)对陈建山要熟悉一点。

  不过,检方在法庭上出示的多项证据显示,许建成借用了陈建山等人的身份证,先后成立了厦门国石、厦门黄岩等公司,且这些公司均由许建成实际掌控。其中一项证据,就包括搜查时,曾在许建成亲属家搜到了厦门国石等公司的营业执照、公章等。

  此外,检方调取银行流水等证据发现,众和股份支付的5.4274亿元股权转让款,最终流向了许建成掌控的多家公司,被用于偿还贷款。

  而厦门国石股东陈建山仅是一个普通人,根本无力支付巨资。

  在庭审中,检方出示了一份由陈建山所在村的村委会出具的证明:陈建山从2010年以来,一直在村里经营一家五金店,主要卖水暖、钢管等。

  张明称,厦门国石、厦门颐烨这两家公司根本无力支付数亿元的股权转让款,许建成最终达到欠债不还的目的。

  事情过去了几年,张明直言,只想要回股权转让款,不想许建成去坐牢。如果能要回钱,他们仍然愿意谅解许建成。“我们只是想挽回我们的损失,买了我们的东西,总要给钱吧?”张明称。

  如今回头看,众和股份当时的信息披露是有问题的:2014年3月,众和股份曾披露,厦门国石与公司、公司控股股东及实控人不存在关联关系。

  此次庭审中,检方出示一名众和股份时任独董的证言称,若知道许建成与陈建山认识,许建成父亲许金和与陈建山的关系,肯定不会同意当初的收购。

  债务缠身VS资本玩家

  许建成还涉嫌资金挪用罪。

  检方指控称,2015年2月,金鑫矿业以采矿权向中融信托借款2亿元。同月,该笔贷款到账后,许建成安排人员将该笔贷款中的1.812亿元转走。到了3月,其中1亿元被转款至北京市二中院,用于缴纳许建成、许金和的个人执行保证金,至今未还。

  彼时,因借贷纠纷,许金和及许建成所持有的众和股份32.4%股份被冻结。该部分股份若被法院强制执行,众和股份实控权将出现更迭。

  或为保住控制权,许建成选择铤而走险挪用金鑫矿业的资金。

  2013年前后,许建成父子便身陷债务纠纷。众和股份曾披露,截至2016年8月,控股股东许金和、许建成对外债务约13亿元。

  谈及自己2015年曾上“失信人”名单一事,许建成在庭审中淡然表示,是故意为之,只是为了约束其家人的举债行为。

  在外界看来,相比父辈,“80后”的许建成似乎更热衷于资本运作。当初,众和股份涉足锂矿消息传播时,股价也曾飙升。

  张明也指出,早年将闽锋锂业62.95%股权转让给厦门帛石时,对方支付了1.8亿元。2012年9月,众和股份增资3.2亿元只获得了厦门帛石66.67%股权。一来一回,许建成控制的厦门帛石不仅获利1.4亿元(不计算税费),同时厦门帛石剩余33.33%的股权也握在许建成手中。

  而第二次收购33.19%的股权时,众和股份支付了5亿多元股权转让款,但受许建成控制的厦门国石付出成本不到3亿元,许建成同样获利丰厚。

  在张明看来,通过以上操作,许建成透过看似与其无关联、但实际受其控制的公司买来资产,又在一系列股权腾挪后转手卖给众和股份,从中获取巨额利益,从而将众和股份的钱“套”进了自己的腰包,“众和股份也是受害者”。

  许建成案发后,众和股份资金链断裂,债务缠身,寻求处置资产和寻求接盘方都不顺利。

  4月29日晚,*ST众和披露的2018年年报称:“公司面临十分严重的经营危机及债务危机。存在逾期大额借款、逾期未缴税金和逾期应付利息,公司已严重资不抵债。”

  因2015~2017年连续亏损,*ST众和去年已暂停上市。2018年,公司继续亏损,目前*ST众和存在被强制退市风险。

  “基本是退市了。”许建成一名亲属也颇为悲观地看待*ST众和的命运,但其仍然希望许建成能出来。他认为,无论是否为退市结局,总要有人出来主持大局,才有可能推动公司逐渐好转。

  一位接近案情的人士称,若许建成好好经营金鑫矿业,绝不会是如今的局面。

  目前处于停产状态的金鑫矿业资金链断裂,并出现欠员工薪酬、欠社保和拖欠当地税收、诉讼缠身等情况。金鑫矿业在2016年实现营收1.75亿元,净利润达到2946.41万元,而如今却亏损。

  “许建成等人的思维和一般人有很大的不同。”该人士举了个挖矿的例子:

  一般人想的都是,一铲子一铲子,老老实实地挖,卖掉然后赚钱;而许建成等人的想法是,怎么把这个矿的评估储量搞得更大,放利好消息,提升股价,然后通过减持等手段来赚快钱。

稿件来源:每日经济新闻 

短信订阅】【信息定制】【发表评论】【收藏此页】【纺织通】【联系行业分析师

相关资讯

  • 将摘牌进入退市整理期,昔日面料巨头众和是如何走向“没落”的? 2019-06-06
  • 印染巨头*ST众和陨落:2年套现14亿 董事长诈骗被捕 2019-05-24
  • 近三年连亏16亿的*ST众和终止上市,6.14万户股东“踩雷” 2019-05-17
  • 重组未果资产难卖 遭监管重罚的*ST众和深陷退市危机 2018-06-05
  • *ST众和下周二暂停上市 法院尚未正式裁定受理重整程序 2018-05-11
  • 莆田首登A股的*ST众和5月15日起暂停上市,印染板块业绩持续亏损 2018-05-10
  • *ST众和及实控人深陷泥潭 让渡控制权遇“拦路虎” 2018-03-17
  • 众和10亿出售印染板块资产,莆田首家登陆A股的这家纺织巨头怎么了? 2018-03-17
  •  
    最新公告
    ·华峰氨纶26.3亿元建设9.
    ·华峰氨纶一季度实现净利.
    ·2016年华峰氨纶营业收入.
    ·三部委关于深港股票市场.
    ·招商证券:订单转移影响.
    ·华茂股份关于参股公司广.
    ·嘉欣丝绸关于对深圳证券.
    ·鲁泰A第七届监事会第十.
    ·关于新疆富丽达纤维有限.
    实时行情
    纺织股一周交易统计
    名次 股票 周均价 周成交
    江苏阳光8.112209033
    龙头股份12.741354175
    春晖股份5.67995110
    欣龙控股10.09891446
    吉林化纤5.5633645
    黑牡丹7.05619604
    鄂尔多斯20.63596989
    美尔雅14.39584437
    凯诺科技9.38534372
    保定天鹅8.49504842
    网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务| 信息定制
      
    CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved
    企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号