决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2012年11月19日下午1时；

　　2、召开地点：公司办公楼309会议室；

　　3、召开方式：现场记名投票方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、现场会议主持人：副董事长陈和文先生；

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共29人(其中A股股东为17人，B股股东为12 人)，共持有公司有表决权股份197，007，471股(其中A股192，359，056股，B股4，648，415股)，占公司股份总数的55.169896%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　公司增补董事的议案-选举叶富才先生为公司董事

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　197，007，471

　　197，007，392

　　79

　　0

　　99.999960%

　　A股股东

　　192，359，056

　　192，358，977

　　79

　　0

　　99.999959%

　　B股股东

　　4，648，415

　　4，648，415

　　0

　　0

　　100%

　　五、律师见证意见

　　本次股东大会经上海市震旦律师事务所邵曙范、陈晓栋律师见证并出具了法律意见书，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

中国纺织机械股份有限公司
2012年11月20日