本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2010年3月10日在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室召开，会议通知已于2010年3月1日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。本次会议应到董事10名，实到董事10名，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司3名监事及部分高管列席了会议。会议由董事长马生国先生主持。会议审议通过了以下决议：

一、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2009年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009年度董事会工作报告的议案》。

三、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009年年度报告及年度报告摘要》。

四、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2009年财务决算报告》。

五、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2009年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所有限公司审计，2009年12月31日，本公司实现净利润39，055，148.66元，归属于母公司股东的净利润38，982，174.79元，未分配利润为-37，413，630.54元。

2009年度公司不进行公积金转增股本，也不进行现金红利分配。所实现的利润将用于弥补公司以前年度的亏损，以增强公司经营的发展后劲。

六、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

七、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司独立董

事述职报告的议案》。

八、会议以8票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》（详见公司2010-07号日常关联交易公告）。关联董事马生国、马生奎回避表决。

九、会议以8票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向控股股东出租办公楼暨关联交易的议案》（详见公司2010-08号向控股股东出租办公楼暨关联交易公告）。关联董事马生国、马生奎回避表决。

十、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见公司2010-06号为子公司提供担保公告）。

十一、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于购买英国邓肯有限公司所在地土地厂房的议案》（详见公司2010-09号购买英国邓肯有限公司土地厂房的公告）。

十二、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《建立<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

十三、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息保密制度>的议案》。

十四、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于建立<外部信息使用人管理制度>的议案》。

十五、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》。

十六、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于审议<年审会计师审计工作总结报告>的议案》。

十七、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘请2010 年度审计机构并确定审计费用的议案》。

根据公司章程的规定，并经公司董事会审计委员会决议，公司拟聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司及本公司子公司2010 年度审计机构，聘期一年。审计业务费用50 万元（含对子公司的审计费用）。在执行公司审计业务时发生的膳宿费、交通费由公司承担。

十八、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。被提名人马生奎对本议案回避表决。

因董事罗静工作调动提出辞去所担任的董事职务，董事会对审计委员会进行补选，经董事会提名委员会审核，提名马生奎担任审计委员会委员，调整后的审计委员会召集人--杨贵鹏（独立董事），委员：崔健民（独立董事）、马生奎。

十九、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。被提名人陈晓非对本议案回避表决。

因董事罗静工作调动提出辞去所担任的董事职务，董事会对薪酬与考核委员会委员进行补选，经董事会提名委员会审核，提名陈晓非担任薪酬与考核委员会委员，调整后的薪酬与考核委员会召集人--张小盟（独立董事），委员：陆绮（独立董事）、陈晓非。

二十、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

公司现任财务总监罗静因工作调动原因，提出辞去所担任的财务总监一职，公司董事会同意罗静辞去财务总监。经公司董事会提名委员会审核，提名卢婕女士担任公司财务总监。

二十一、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据公司现任董事的任职情况，公司拟对章程中的相应条款进行修改，修改条款和内容如下：原第一百零八条“董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”拟修改为“第一百零八条董事会由9名董事组成，设董事长

1人，副董事长1人。”

二十二、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于指定公司2010年度信息披露报刊的议案》。

2010年度公司指定《证券时报》为公司信息披露报纸，董事会授权经理层可根据实际需要作出相应调整。

二十三、会议以10票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》（详见公司2010-10号关于召开2009年年度股东大会通知的公告）。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二O一O年三月十二日

附：卢婕的个人简历

卢婕，女，1972年3月出生，汉族，大学本科学历，中共党员，会计师。1989年7月---1991年9月于宁夏经贸职业学院会计学专业毕业；1998年9月---2002年7月北京工商学院会计学本科毕业。1991年9月---1995年3月在宁夏回族自治区供销社工作；1995年3月---2005年12月在宁夏圣雪绒股份有限公司制品分公司工作，任财务部经理； 2006年1月---2007年12月在宁夏灵武市