本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山塑料集团股份有限公司董事会于2010年6月1日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第四十五次会议的通知,会议于2010年6月4日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下以案:

　　一、 关于公司的控股子公司佛山易事达电容材料有限公司增资引进安全型电容器用金属化膜生产线项目的议案本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上发布的《佛山塑料集团股份有限公司对外投资公告》。

　　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

　　二、 关于公司与湖南永安包装材料有限公司共同投资成立合资公司生产经营高档卷烟用BOPP 薄膜项目的议案本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上发布的《佛山塑料集团股份有限公司对外投资公告》。

　　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

　　三、 关于公司拟转让所持有的控股子公司涿州东华包装材料有限公司51%股权的议案本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上发布的《佛山塑料集团股份有限公司关于转让所持有的控股子公司涿州东华包装材2料有限公司51%股权的公告》。

　　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

　　四、 关于公司收购涿州东华包装材料有限公司BOPP 生产线设备的议案公司拟将所持有东华公司的股权转让后,收购该公司一条双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)生产线及其辅助配套设备。截至2009年12月31日,上述资产帐面净值为人民币2499.44万元,经保定博友资产评估有限公司评估,评估价值为人民币1588.45万元,以此评估值为依据,公司拟以人民币1100万元收购东华公司该部分生产线设备及配套设备,作为投入公司拟成立的合资企业湖南东林公司的生产设备。

　　设备的拆、运、装配与调试及相关费用由本公司负责承担。本次收购预计对公司本年度收益不产生影响。

　　公司董事会认为:收购东华公司BOPP生产线设备并用于投入湖南东林公司生产烟用薄膜,有利于发挥公司在BOPP 烟用包装薄膜领域的技术、品牌优势,优化产品结构,增强企业的竞争力。

　　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

　　五、关于公司的全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司增资项目的议案本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上发布的《佛山塑料集团股份有限公司对外投资公告》。

　　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

　　六、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》为补充营运资金,降低融资成本,优化融资结构,公司拟于2010-2012年在中国银行间债券市场注册并发行待偿额不超过人民币5亿元的短期融资券;并委托兴业银行股份有限公司作为主承销商。

　　短期融资券期限:在核定的注册额度有效期内一次或分次发行,单笔短期融资券发行期限不超过365天。发行利率:根据市场原则确定。

　　根据《公司章程》的规定,本议案需提交公司股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权董事会确定发行短期融资券的具体条款,办理相关事宜,以及制作、签署发行短期融资券必要的法律文件等。

　　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

　　七、公司决定于2010年6月24日上午10:30时在佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场召开二○一○年第一次临时股东大会。

　　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
　　　　　　　　　　　佛山塑料集团股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　二○一○年六月八日