1、召集人:公司董事会

　　2、会议地点:宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧公司会议室

　　3、会议召开的日期和时间:2012年3月21日上午9时

　　4、召开方式:现场表决

　　5、股权登记日:2012年3月16日

　　6、登记时间:2012年3月20日8:30-11:30,14:00-17:00。

　　7、审议事项:《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》等。