本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国纺织机械股份有限公司五届一二〇次董事会于2012年11月19日在本公司334会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中：独立董事高勇先生、陆启耀先生、董事雷小华女士因公务原因，未能出席本次会议，分别委托独立董事费方域先生、诸若蔚女士、董事钱建忠先生代为出席并行使表决权）。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司副董事长陈和文先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议公司选举董事长的议案；

　　选举叶富才先生为公司董事长，任期至本届董事会换届止（简历见附件）。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。

　　二、审议公司向上海银行虹口支行申请续贷的议案；

　　因公司流动资金周转需要，拟向上海银行虹口支行申请流动资金续贷人民币1000万元，期限为一年，利率为基准利率。

　　表决结果： 8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。

　　三、审议公司G6500引进项目产业化后续技术改造的议案。

　　公司G6500技术引进项目业经公司董事会及股东大会审议通过，项目实施工作正在有序推进，第一期技术改造工作基本完成。为进一步提高G6500系列剑杆织机产业化进程，公司拟开展后续技术改造。经分析论证，拟添置部分加工设备、运输设备、加工中心辅助设备、检验检测设备，对部分现有设备进行大修理和控制系统改造，对相应的辅助设施进行改造或修缮，改建4#楼底层车间成为G6500专用的装配车间，添置用于项目管理、生产管理、技术资料电子数据安全保密的计算机软件和硬件系统。上述技术改造方案预算总额992万元，本次添置及改造设备等资金需自筹，拟通过公开招标、比价采购等方式进行。

　　董事会同意上述议案，并授权经营班子实施。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、 1票弃权（董事雷小华弃权）。

　　特此公告。